人力资源规划年度滚动修订与更新流程

第一条 目的与意义
为适应公司内外部环境的动态变化，确保公司人力资源策略与公司战略目标始终保持高度一致，实现人力资源的精准配置、前瞻性开发和高效利用，特制定本流程。本流程旨在建立一套系统化、常态化的人力资源规划年度滚动修订与更新机制，以增强公司人力资源管理的应变能力与战略支撑作用。

第二条 适用范围
本流程适用于公司总部、各分支机构及所有业务部门。涉及人力资源规划的各项活动，包括但不限于人才供需预测、梯队建设、招聘配置、培训发展、绩效管理与薪酬激励等，均需遵循本制度。

第三条 基本原则

战略导向原则： 人力资源规划的修订必须紧密围绕公司整体战略及年度业务计划展开。滚动预测原则： 采用“年度审视、季度微调”的滚动预测模式，确保规划的前瞻性与准确性。数据驱动原则： 修订决策应基于详实的内外部数据和多维度分析，避免主观臆断。协同联动原则： 人力资源部与各业务部门需深度协同，共同参与规划的修订与执行。持续改进原则： 每次修订更新都是对前一阶段规划的优化，形成闭环管理。

第四条 人力资源部（主导部门）

负责本流程的制定、推行、解释与更新。组织年度及季度的人力资源规划修订会议。收集、整合并分析内外部人力资源数据及信息。编制、修订公司级人力资源规划草案，并推动其审批与发布。监督、评估各业务部门人力资源规划的执行情况。

第五条 各业务部门（参与与执行部门）

根据公司战略和部门业务计划，提出本部门的人力资源需求（含数量、质量、结构及时间）。参与人力资源规划的修订讨论，提供业务视角的专业意见。负责执行经审批后的人力资源规划中与本部门相关的部分。定期向人力资源部反馈规划执行的进展、问题与调整建议。审议并批准公司年度人力资源总体规划。为人力资源规划提供战略方向指引和必要的资源支持。裁决人力资源规划修订过程中的重大分歧。

第七条 年度全面修订
每年第四季度（通常为10月-11月），启动下一年度的全面人力资源规划修订工作。此修订需基于公司最新的三年战略滚动规划及年度业务预算。

第八条 季度滚动审视与微调
每季度首月，人力资源部联合各业务部门，对上一季度人力资源规划的执行情况进行复盘，并根据实际业务进展、市场变化及关键假设的变动，对后续季度的规划进行局部微调和预测更新。

第九条 不定期紧急修订
当出现以下重大内外部环境变化时，可触发不定期的紧急修订流程：

公司战略发生重大调整或业务方向变更。重大的组织架构重组或业务并购/剥离。关键法律法规或行业政策颁布，对人力资源产生重大影响。宏观经济或劳动力市场出现剧烈波动。

第十条 步骤一：启动与准备（每年10月上旬）

人力资源部发布启动通知，明确本次修订的时间表、输出模板及数据要求。收集信息，包括：内部信息： 公司战略规划、年度经营计划、财务预算、现有人员结构分析（学历、司龄、职级、岗位序列等）、人员流动率、绩效结果、人才盘点报告、关键岗位继任计划等。外部信息： 行业发展趋势、竞争对手人力动态、劳动力市场供需状况、薪酬调研报告、相关政策法规等。

第十一条 步骤二：需求与供给预测（每年10月中下旬）

人力资源需求预测： 各业务部门基于未来业务目标，采用定量（如比率分析、回归分析）与定性（如管理者判断、德尔菲法）相结合的方法，预测未来一年各季度对人员数量、核心能力和到岗时间的要求。人力资源供给预测： 人力资源部主导进行供给分析，包括：内部供给： 基于现有人才库、梯队建设情况和预期内部流动（晋升、转岗、轮岗）进行预测。外部供给： 评估外部劳动力市场可供给的人才数量、质量及招聘难度。差距分析（Gap Analysis）： 对比需求与供给的预测结果，明确“人才净需求”（包括数量缺口和能力缺口），并识别关键风险点。

第十二条 步骤三：策略制定与规划编制（每年11月上旬）
针对识别出的差距，人力资源部与业务部门共同制定并整合应对策略，形成人力资源规划草案。策略应涵盖：

招聘与配置策略： 校园招聘、社会招聘、内部竞聘等计划。培训与发展策略： 关键人才培养计划、领导力发展项目、技能提升培训等。绩效与薪酬策略： 绩效目标调整、薪酬结构调整、长期激励方案等。保留与激励策略： 针对关键人才的保留计划、员工关怀与敬业度提升举措。

第十三条 步骤四：评审与审批（每年11月中下旬）

部门评审： 人力资源规划草案下发至各业务部门征求意见，并进行修订。管理层审议： 人力资源部负责人将修订后的草案提交公司总经理办公会或人力资源委员会进行审议。正式批准： 经审议通过后，由公司最高管理层批准发布，作为下一年度人力资源工作的纲领性文件。

第十四条 步骤五：宣导、实施与监控（每年12月及次年全年）

人力资源部组织规划宣导会，确保各层级管理者理解并认同规划内容。将规划目标分解为各部门和人力资源各模块的年度/季度/月度工作计划（KPI）。通过人力资源管理系统（HRMS）和定期报表，对规划的执行情况进行持续监控。

第十五条 步骤六：季度滚动更新
每季度首月，执行以下操作：

复盘评估： 对照上一季度的规划目标，评估实际完成情况，分析偏差原因。重新预测： 结合最新的业务数据和环境变化，对后续季度的人力资源需求与供给进行重新预测。调整计划： 对原有的招聘、培训等行动计划进行必要的调整，并更新资源预算。形成纪要： 季度滚动更新的结果需形成会议纪要或更新报告，报相关管理层备案知悉。

第十六条 主要工具

人力资源信息系统（HRIS）。人才盘点与九宫格。SWOT分析、PEST分析等战略分析工具。统一的规划与预测数据模板。

第十七条 核心输出成果

《XX年度人力资源总体规划书》。《年度招聘计划》、《年度培训计划》等专项计划。《人力资源季度滚动更新报告》。人力资源关键指标（HR KPI）仪表盘。

第十八条 制度的解释与修订
本制度由公司人力资源部负责解释。人力资源部将根据实际情况，定期对本制度进行审视和必要的修订。

第十九条 生效日期
本制度自发布之日起正式生效。